Zakaj je bil Aleksej Frenkel zaprt? Frenkel Alexey: biografija in osebno življenje

2024 Avtor: Henry Conors | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-02-12 12:39

Aleksej Efimovič Frenkel je znani ruski finančnik, ki je vodil upravni odbor VIP-bank OJSC. Leta 2007 je bil aretiran zaradi suma naročila umora Andreja Kozlova. Obsojen na devetnajst let zapora. Ta članek bo obravnaval kratko biografijo bankirja.

otroštvo

Alexey Frenkel se je rodil v Moskvi leta 1971. Potem pa se je vsa družina preselila v majhno mesto Volsk (regija Saratov). Tam še vedno živijo starši Alekseja Efimoviča, ki poučujejo kemijo na vojaški šoli. V Volsku o družini Frenkel govorijo le prijazne besede.

Aleksey je študiral v šoli številka 2. Učitelji se ga spominjajo kot tihega, skromnega in nekonfliktnega otroka. Poleg tega je imel Frenkel radovednost in oster um. Preden je prišel v šolo, je Aleksej že znal pisati, brati, igrati šah in zelo dobro poznal matematiko. In v sedmem razredu je fant opravil teste za tiste, ki so študirali v desetem. Občasno je za učitelje prirejal nekakšen test, ki je postavljal težka vprašanja, odgovore na katera so morali iskati v knjižnici.

Delo

Leta 1992 je Aleksej Frenkel diplomiral na Ekonomski fakulteti Moskovske državne univerze in se takoj zaposlil v Ruski delniški banki. Leto pozneje se je mladenič preselil v finančno institucijo Neftyanoy, kjer je postal vodja valutnega oddelka. V letih 1994-1995 je Frenkel prevzel mesto namestnika predsednika uprave banke. Hkrati je deloval kot glavni računovodja.

VIP Bank

Leta 2000 je Alexey Frenkel prišel v finančno institucijo "Viza". Kasneje jo je ekonomist preimenoval v VIP Bank in se pridružil upravnemu odboru in upravnemu odboru. Aleksej Efimovič je prav tako želel to institucijo vključiti v število udeležencev DIS (sistem zavarovanja vlog). Toda naletel je na oster odpor v osebi Andreja Kozlova (namestnik predsednika Centralne banke Ruske federacije).

Sredi leta 2006 je bila VIP-Bank zaradi kršitev zakona odvzeta licenca. Nekateri mediji so poročali, da so bile do takrat vse stranke finančne institucije premeščene v storitev Europrominvesta. Po navedbah revije SmartMoney je bil slednji del "Frenkelovog imperija" - številnih kreditnih institucij, ki so podjetnikom pomagale unovčiti denar.

Europrominvest

Leta 2005 so se za to banko začeli zanimati organi pregona. Potem inšpektorji niso bili zadovoljni z dokumenti za najdeno gotovino v zbirnem vozilu in blagajni. Toda za Europrominvest niso uvedli sankcij. Po poročanju revije SmartMoney je Alexey Frenkel poskušal institucijo prodati Izraelcukreditna institucija Apoalim Bank, vendar je Andrej Kozlov preprečil to transakcijo.

Novembra 2006 je namestnik predsednika centralne banke Europrominvestu odvzel licenco. Glavni razlog za to je bil prenos 38 milijard rubljev s strani strank te institucije "kot del transakcij dvomljive narave". Po teh dogodkih se je Aleksej Efimovič odločil tožiti revijo SmartMoney zaradi obrekovanja. V sporočilu za javnost, ki ga je izdala VIP Banka, je bilo poudarjeno, da Frenklovega imperija ni, finančnikov brat pa je delal v Europrominvestu.

Umor namestnika predsednika centralne banke

Septembra 2006 je bil izveden poskus na Andreja Kozlova. Dan pozneje je umrl v bolnišnici. Umrl je tudi njegov voznik Aleksander Semjonov. Glede na dejstvo umora je generalno tožilstvo Ruske federacije sprožilo kazensko zadevo po 105. členu (2. del).

Mesec dni pozneje so domnevne morilce pridržali. Novembra in decembra pa je bilo več osumljencev, ki so bili po ugotovitvah preiskave posredniki med storilcem in naročnikom kaznivega dejanja. Jurij Čajka je konec leta sporočil, da je bil primer umora Kozlova rešen.

Aretacija

11. januar 2007 O pridržanju naročnika med operativnimi in preiskovalnimi ukrepi je medijem povedalo generalno tožilstvo. V intervjuju za kanal Rossiya Chaika ni izključil možnosti, da bi v bližnji prihodnosti aretirali še nekaj ljudi, vpletenih v zločin. Istega dne je odvetnik bankirja Igorja Trunova dejal, da se njegova stranka šteje za stranko. Alekseja Frenkela so odpeljali v pripor. 12. januarja MoskvaBasmansko sodišče je izdalo dovoljenje za pripor Liane Askerove, ki je bila po ugotovitvah preiskave povezana s finančnimi strukturami in je bila osumljena vpletenosti v kaznivo dejanje. In tri dni pozneje se je ista institucija odločila aretirati Frenkla. Časopis Kommersant je zapisal, da je sodišče menilo, da je nesprejemljivo pustiti Alekseja Efimoviča na prostosti, saj bi lahko uničil vse dokaze v zadevi in pritiskal na priče. Frenkelova obtožba je temeljila le na pričanju Askerove. Odvetnik financerja je večkrat izjavil, da deklica namerno blati njegovo stranko.

socialci

V skladu s preiskavo je Askerova pomagala Frenkelu pri iskanju morilcev. Sama deklica v takšnih zadevah ni bila zelo podkovana, zato se je obrnila na Borisa Shafraya (ukrajinskega poslovneža). Po drugi strani je poslovnež odšel k Bohdanu Pogorževskemu (predstavniku kriminalnih struktur v mestu Lugansk). In že je najel tri morilce za pet tisoč dolarjev - Aleksandra Belokopytova, Maxima Proglyada in Alekseja Polovinkina. Takrat so v prestolnici delali honorarno kot zasebni voznik. Vsi trije so bili neizkušeni kriminalci, zato so na kraju umora, na katerega je prišla policija, pustili veliko sledi. Morilci so privolili v sodelovanje in izročili Pogoroževskega, ki je tožilstvo usmeril na Šafraja.

Pridržani poslovnež ni pričal in je v zadevi izjavil, da je nedolžen. Vendar je Askerova, ko je izvedela za aretacijo Borisa, začela iskati odvetnika zanj, kar je pritegnilo pozornost preiskovalcev. Po aretaciji jepovedal operativcem o stranki umora - Frenkelu.

Vložitev stroškov

Po poročanju medijev je Aleksej Efimovič popolnoma zanikal svojo vpletenost v pogodbene umore. Vpletenost njegove osebe v ta primer je ocenil kot "provokacijo Centralne banke proti močnemu nasprotniku." Poleg tega je financer svojo aretacijo povezal s sodno obravnavo, načrtovano za 15. januar, glede odvzema licence VIP Bank.

V začetku leta 2007 je bil Aleksej Frenkel obtožen organizacije atentata na namestnika predsednika centralne banke. Po poročanju kanala NTV je bil glavni motiv financerja maščevanje Kozlovu za odvzem licenc Sodbiznesbank in VIP Bank. Domnevno naj bi po zaprtju teh institucij zaradi pranja denarja finančnik, ki je sodeloval pri njihovem ustvarjanju, utrpel več milijard dolarjev izgube.

Zapiski Alekseja Frenkela

Januarja 2007 je Kommersant poročal o načrtih bankirja, da obtoži številne uradnike centralne banke o korupciji. Aleksej Efimovič je to želel storiti še pred aretacijo, vendar ni imel časa. Časopis je prejel Frenklovo pismo, v katerem je financer zaposlene v Centralni banki (brez navedbe imen) obtožil pranja denarja med stečajnimi postopki Panemstroybank, Roskomveteranbank, pa tudi bank Regional Perspective in BBC.

Po mnenju Alekseja Efimoviča centralna banka »…uravnava precej donosen trg gotovine. Usmili se tistih, ki to operacijo izvajajo in redno plačujejo. In tisti, ki zavračajopojdi na ploščo - kaznuje. Po Frenkelu je centralna banka namerno ustvarila in vzdrževala iluzijo, da se večina ruskih bank ukvarja s pranjem denarja. To je bilo storjeno z namenom odpiranja ruskega trga tujim institucijam in nadaljnjega umika milijard dolarjev v tujino.

Konec istega meseca je junak tega članka Kommersantu poslal pismo "O stražah in nadzoru". Poletje 2006 je po nekaterih virih napisal Aleksey Frenkel. Korupcija v bančništvu v sistemu zavarovanja vlog in centralni banki je postala ključne misli sporočila. Finančnik je opisal tudi načine dajanja podkupnin pri nadzoru centralne banke. Dejansko je Aleksej Efimovič v besedilu opombe navedel imena več uradnikov, za katere je sumil, da so storili kazniva dejanja. To so Andrej Kozlov, nekdanji vodja oddelka za licenciranje Mihail Suhov in namestnik predsednika za interakcijo z Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Na podlagi Frenklovega pisma je Kommersant zaključil, da finančnikov cilj niso bile konkretne obtožbe, ampak namigi o sistemskih opustitvah bančnega nadzora, ki vodijo v korupcijo. Publikacija je tudi poročala, da Centralna banka ni želela komentirati tem, povezanih z obtožbami junaka tega članka in korupcijo.

Opozoriti je treba, da so pisma Alekseja Frenkela takoj po objavi postala škandalozna. In glede na ta indikator je tretje sporočilo z naslovom "Čigave banke boste?" prekinil prejšnji dve. V medijih je bila objavljena 6. februarja 2007. Aleksej Efimovič je v sporočilu razkril funkcionarje Centralne banke, ki služijo interesom skupin, ki se ukvarjajo z izplačilom sredstev. ATob objavi sporočila so manjkala imena bank in priimki - novinarji so jih nadomestili z začetnicami. A kljub temu je bilo enostavno ugotoviti, kdo se skriva pod njimi (na primer umorjeni Kozlov je bil v opombi naveden kot "A. A. K."). To pismo je, tako kot prejšnji dve, tisku predal Aleksej Mamontov, vodja Medbančnega valutnega združenja (Moskva). Obenem je poudaril, da je to besedilo izrezano iz prvih dveh sporočil, narejeno na podlagi nezmožnosti potrditve obtožb.

Stavka

1. marca 2007 je generalno tožilstvo Ruske federacije na sodišče v Basmannyju zaprosilo za podaljšanje aretacije osumljenca. Aleksey Frenkel (bankir) je svojemu odvetniku naročil, naj zaprosi za njegovo premestitev v drug preiskovalni pripor. Dejstvo je, da je po več objavah v medijih nad življenjem bankirja grozila resnična grožnja. Frenkelovi prošnji so ugodili. Kmalu so financerja premestili v pripor Matrosskaya Tishina.

Maja 2007 je bila končana preiskava umora Andreja Kozlova. Šestim obtoženim je bila dana možnost, da se seznanijo z vsemi gradivi kazenske zadeve, ki štejejo šestdeset zvezkov.

Novembra 2008 je bil junak tega članka obsojen na devetnajst let zapora. Drugi obtoženi so prejeli drugačne pogoje - od šestih let do življenja. Po dvanajstih mesecih je sodišče zavrnilo kasacijsko pritožbo financerja in sodba je začela veljati. Trenutno Aleksej Efimovič Frenkel prestaja kazen v koloniji strogega režima FKU IK-8 v mestu Labytnangi (Jamalsko-Nenetski avtonomniokrožje). Bankir bo izpuščen konec leta 2027.

Zasebno življenje

Frenkel Alexey, katerega biografija je bila predstavljena zgoraj, je živel v civilni poroki z dekletom po imenu Larisa (omenjena v pritožbi odvetnikov financerja o kršitvah zakonodaje, storjenih med preiskavo njegovega stanovanja). Par nima otrok.